標題：揚秦 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
(新增選舉事項及其他事項)
更新原3/13重大訊息公告
日期：2020-03-24
股票代號：2755
發言時間：2020-03-24 15:29:40
說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:桃園市中壢區合江路16號（本公司三樓會議室）
4.召集事由:
一、報告事項
（一）本公司一○八年度營業報告
（二）審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告
（三）本公司一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派報告
（四）修訂本公司「公司治理實務守則」報告
（五）修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
（六）修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告
（七）修訂本公司「董事會議事規則」報告
二、承認事項
（一）本公司一○八年度營業報告書及財務報表案
（二）本公司一○八年度盈餘分配案
三、討論事項
（一）解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案
（二）修訂本公司「股東會議事規則」案
四、選舉事項
（一）本公司補選一席獨立董事案
五、其他事項
（一）解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、股東提案受理期間為109年04月10日至109年04月20日上午八時至下午五時止
郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣及掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式），
每一股東以一項提案為限，且提案內容不得超過三百字。
經檢核股東提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理；
於本次股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，
並將合於規定之議案列於開會通知。
二、本公司受理股東提案之審查標準，有下列情事之一者，
股東所提議案，董事會得不列為議案：
1. 該議案非股東會所得決議者。
2. 提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
3. 該議案於公告受理期間外提出者。
三、受理處所：本公司財務部(桃園市中壢區合江路16號03-3412298)
四、本公司獨立董事採候選人提名制，持有本公司
已發行股份總數百分之一以上股份之股東
得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單；
所提名人數如超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，
將不列入獨立董事候選人名單。
五、本公司股東如欲於本次股東常會提出獨立董事人選名單者，
本公司受理期間訂於109年4月10日至109年4月20日，
每日上午八時至下午五時（郵寄者以受理期間內寄達為憑
並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣
及掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式），
受理地點為桃園市中壢區合江路16號，本公司連絡電話為(03)341-2298。
六、本公司股東如欲提名獨立董事者應提供被提名人姓名、
學歷證明文件、經歷證明文件、當選後願任董事之承諾書、
無公司法第三十條規定情事之聲明書、獨立董事專業資格、
持股與兼職限制、獨立性證明文件及其他相關文件。
七、本公司受理股東提名之審查標準，
除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單：
1. 提名股東於公告受理期間外提出。
2. 提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
3. 提名人數超過應選名額。
4. 未檢附前述應檢附之相關證明文件。
5. 被提名人不符法定資格。
八、獨立董事受理提名期限結束後，
將依法提請董事會審查被提名獨立董事之相關作業。
