標題：合騏 公告本公司因一０九年股東常會全面改選董事
日期：2020-06-17
股票代號：8937
發言時間：2020-06-17 16:05:52
說明：
1.發生變動日期:109/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：謝菁菁；合騏工業(股)公司董事長。
董事：廖誌嘉；吉允德實業股份有限公司董事長。
董事：華倫投資股份有限公司代表人陳昱妤；合騏工業股份有限公司總經理。
董事：華倫投資股份有限公司代表人林銘龍；倉佑實業(股)公司副總經理
獨立董事：盧昭暉；中興大學機械工程學系副教授。
獨立董事：巫毓琪；建拓聯合會計師事務所台北所執業會計師。
獨立董事：鄭宜家；朋宸國際企業有限公司。
監察人：林宗豪；矽康光電股份有限公司董事長。
監察人：郭淑娩；郭淑娩會計事務所負責人。
監察人：王朝琴；合騏工業股份有限公司前副總經理。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：謝菁菁；合騏工業(股)公司董事長。
董事：華倫投資股份有限公司代表人唐旭初；社團法人台灣海洋事務策進會常務監事。
董事：太吉投資有限公司代表人吳奕成；三陽工業產品專案經理兼行銷部副理。
董事：太吉投資有限公司代表人蔣大傑；亞通利大能源股份有限公司董事。
獨立董事：巫毓琪；建拓聯合會計師事務所台北所執業會計師。
獨立董事：鄭宜家；朋宸國際企業有限公司。
獨立董事：曾逸敦；國立中山大學機械與機電工程學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：
謝菁菁：4,894,000股。
華倫投資股份有限公司代表人:唐旭初：1,023,912股。
太吉投資有限公司代表人吳奕成：2,000,000股。
太吉投資有限公司代表人蔣大傑：2,000,000股。
(2)獨立董事：
巫毓琪：0股。
鄭宜家：0股。
曾逸敦：0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/21~109/06/20
9.新任生效日期:109/06/17
10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選故不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
