標題：合騏 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-17

股票代號：8937

公司名稱：合騏

發言時間：2020-06-17 16:04:53

說明：
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事3席)。
當選名單如下：
董事：謝菁菁，唐旭初、吳奕成、蔣大傑
獨立董事：巫毓琪、鄭宜家、曾逸敦
6.重要決議事項五、其他事項:
重要決議事項：
1.通過資本公積發放現金案。
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
4.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
5.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
6.通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
其他事項：
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無