標題：光磊 公告本公司109年股東常會決議事項

日期：2020-06-16

股票代號：2340

公司名稱：光磊

發言時間：2020-06-16 18:19:31

說明：
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司108年度盈餘分派案(修正案)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」案(修正案)。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度財務報表及營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第十三屆董事選任案。
當選名單：
董事：英伍企業股份有限公司、王虹東、戴圳家
台灣日亞化學股份有限公司-代表人:石上幸志
戴素琴、台灣日亞化學股份有限公司-代表人:土反本考史
林姿君、陳順治
獨立董事：李國光、蔡高明、王培章
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」。
(2)通過辦理現金增資私募普通股或/及特別股。
(3)通過同意新任董事及其代表人競業許可案一。
(4)未通過同意新任董事及其代表人競業許可案二。
7.其他應敘明事項:無。