標題：光磊 公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (變更股東會開會地點)

日期：2020-06-09

股票代號：2340

公司名稱：光磊

發言時間：2020-06-09 14:56:50

說明：
1.董事會決議日期:109/06/09
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:
新竹縣竹北市光明六路東一段265號5樓(新竹豐邑喜來登大飯店5樓)
4.召集事由一、報告事項:
1、108年度營業報告。
2、108年度審計委員會查核報告。
3、108年度盈餘分派現金股利情形報告。
4、108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、108年度財務報表及營業報告書，提請 承認。
2、108年度盈餘分派案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
1、修正本公司「公司章程」案，提請 討論。
2、修正本公司「股東會議事規則」，提請 討論。
3、擬辦理現金增資私募普通股或/及特別股，提請 討論。
4、同意新任董事及其代表人競業許可案，提請 討論。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第十三屆董事選任案，提請 改選。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:
109/05/05董事會決議通過授權董事長視新冠肺炎疫情情況變更股東會開會地點。