標題：兆遠 本公司民國一○九年股東常會重要決議事項
日期：2020-06-16
股票代號：4944
發言時間：2020-06-16 17:38:13
說明：
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度虧損撥補修正案及
一○八年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度營業報告書、個體
財務報告暨合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選第七屆董事二席(含獨立董事一席)，
當選名單如下：
董事：行政院國家發展基金管理會代表人：盧廷昌
獨立董事：顧慕堯
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理減資彌補虧損案。
(2)通過辦理民國一○九年度限制員工權利新股案。
(3)通過辦理民國一○九年度公開募集或私募有價證券案。
(4)通過追認民國一○七年度股東常會決議辦理公開募集或私募有價證券案，補充
說明以低於面額發行及對股東權益之影響案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」案。
(6)通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
