標題：兆遠 公告本公司董事會決議召開民國一○九年股東常會（增列議案)
日期：2020-05-05
股票代號：4944
發言時間：2020-05-05 17:40:31
說明：
1.董事會決議日期:109/05/05
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號
（竹南科學園區行政服務中心202職訓教室）
4.召集事由一、報告事項:
(一)、民國一○八年度營業報告。
(二)、民國一○八年度審計委員會審查報告。
(三)、累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(四)、民國一○七年度減資執行情形及健全營運計畫報告。
(五)、民國一○八年度公開募集或私募有價證券辦理情形報告。
(六)、修訂本公司「誠信經營守則」報告。(新增)
(七)、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。（新增）
(八)、修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。（新增）
5.召集事由二、承認事項:
(一)、承認本公司民國一○八年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。
(二)、承認本公司民國一○七年度虧損撥補修正案。
(三)、承認本公司民國一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、討論本公司擬辦理減資彌補虧損案。
(二)、討論本公司擬辦理發行民國一○九年度限制員工權利新股案。
(三)、討論本公司擬辦理民國一○九年度公開募集或私募有價證券案。
(四)、討論本公司為因應資金需求，於民國一○七年度股東常會決議擬辦理公開募集
或私募有價證券案，補充說明以低於面額發行及對股東權益之影響案。(新增)
(五)、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
(六)、討論解除本公司董事競業禁止案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(一)、增選本公司第七屆董事二席（含獨立董事一席）案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自民國一○九年四月十日至
民國一○九年四月二十日，受理持有本公司已發行股份百分之一以上之股東以
書面向本公司提出民國一○九年股東常會股東提案及董事候選人名單，凡有意
提案之股東請於民國一○九年四月二十日十七時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理處所為兆遠科技股份有限公司
行政財務處(新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北五路8號)。
