標題：兆遠 公告本公司民國109年5月5日董事會重要決議事項
-追認民國一○七年現金增資私募普通股補充說明
以低於面額發行及對股東權益之影響。
日期：2020-05-05
股票代號：4944
發言時間：2020-05-05 17:41:28
說明：
1.事實發生日:109/05/05
2.公司名稱:兆遠科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會追認民國一○七年股東常會決議擬辦理私募有價證券案，
補充說明以低於面額發行及對股東權益之影響。
6.因應措施:公告相關訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)私募有價證券種類:辦理現金增資私募普通股。
(2)私募對象及其與公司間關係:中美矽晶製品(股)公司、環球晶圓(股)公司及其他
依證券交易法第43條之6資格規定擇定之特定人;中美矽晶製品(股)公司為本公司
董事、環球晶圓(股)公司為本公司關係人。
(3)私募股數或張數:提請股東常會授權董事會於適當時機，視當時金融市場狀況，
於普通股不超過50,000仟股額度內，依下列原則辦理國內現金增資私募普通股。
(4)得私募額度:不超過50,000仟股額度內辦理。
(5)私募價格訂定之依據、合理性及對股東權益的影響:
(A)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參考下述參考價格，再加上考量證券
交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
(B)私募價格若低於股票面額之原因及合理性：依現行法令及前述定價方式，本次
私募價格可能低於面額，惟私募發行之股份除得依證券交易法第43條之8規定
轉讓外，三年內不得自由轉讓，故若本次私募價格若低於面額，尚屬合理。
(C)私募價格若低於股票面額對股東權益之影響：實際私募價格與面額之差額將產
生帳上之累積虧損，此累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。
(6)本次私募資金用途:為因應策略聯盟發展或充實營運資金或償還銀行借款或購置
機器設備或轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求。
(7)不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不
得自由轉讓之規定將可確保公司與應募人間之長期合作關係；另透過授權董事會視
公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
(8)獨立董事反對或保留意見:無。
(9)實際定價日:提請股東會授權董事會決定。已於民國一○八年五月九日董事會決議
每股私募價格為9.76元。
(10)參考價格:
本次私募普通股現金增資價格之訂定，以不低於下列二基準計算價格較高者
之八成訂之(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價或(b)定價日
前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後之股價。惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下
，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。
(11)實際私募價格:提請股東會授權董事會決定。已於民國一○八年五月九日董事會
決議每股私募價格為9.76元。
(12)本次私募新股之權利義務:依證券交易法第43條之8規定，其權利義務與已發行
之普通股相同。
(13)其他應敘明事項：
(A)本次國內現金增資私募普通股，經股東常會通過後，私募普通股之發行計畫、
發行條件、數量、價格、金額、資金用途、計畫項目、預定進度、預計可能產
生效益、增資基準日及其他相關事宜，包括依主管機關指示或因應市場狀況及
客觀環境變動而須修正者，或本案其他未盡事宜，擬授權董事會全權處理之。
(B)本次私募案業已於民國一○八年五月九日經董事會決議，依訂價基準日前一、
三、五日收盤均價之最低價與前30日均價孰高之八成訂定。私募價格為每股
9.76元，發行股數43,000仟股，共募得資金新臺幣419,680仟元。募資完成後
用於充實營運資金、研發及投資創新的產品。
