標題：創威 公告本公司董事會通過之重要議案

日期：2021-03-11

股票代號：6530

公司名稱：創威

發言時間：2021-03-11 16:35:01

說明：
1.事實發生日:110/03/11
2.公司名稱:創威光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於110/03/11召開董事會，通過重要決議如下:
一、本公司109年度員工酬勞及董監酬勞總數分派案
二、本公司109年度營業報告書及財務報表案
三、本公司109年度盈餘分配案
四、本公司109年度內部控制制度聲明書案
五、本公司擬以資本公積發放現金案
六、110年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案
七、本公司簽證會計師委任案
八、擬廢除本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」，合併訂定本
公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案
九、擬修訂本公司「股東會議事管理辦法」、「董事會自我評鑑或同儕評鑑管理辦法
」、「董事選舉管理辦法」案
十、擬訂定本公司110年股東常會開會時間、地點、召集事由
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。