標題：環泥 公告本公司董事會決議委任第二屆審計委 員會委員事宜

日期：2020-06-15

股票代號：1104

公司名稱：環泥

發言時間：2020-06-15 16:49:43

說明：
1.發生變動日期:109/06/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)張文昌
簡歷:台北醫學大學董事會董事長
(2)詹益仁
簡歷:乾坤科技股份有限公司技術長
(3)蘇炎坤
簡歷:崑山科技大學校長
4.新任者姓名及簡歷:
(1)詹益仁
簡歷:乾坤科技股份有限公司技術長
(2)何奕達
簡歷:永豐餘投資控股公司董事長
(3)王永春
簡歷:寧遠聯合法律事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合本公司於109年6月15日股東常會改選第23屆董事及獨立董事，因審計
委員會任期同董事會，擬依規定聘任本公司第二屆審計委員會委員三名。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13
8.新任生效日期:109/06/15~112/06/14
9.其他應敘明事項:無