標題：環泥 公告本公司109年股東常會全面改選董事

日期：2020-06-15

股票代號：1104

公司名稱：環泥

發言時間：2020-06-15 16:45:14

說明：
1.發生變動日期:109/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事/法人監察人/獨立董事/自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
環球水泥股份有限公司董事長
法人董事:博智投資股份有限公司代表人侯博義
環球水泥股份有限公司事長
法人董事:升元投資股份有限公司代表人侯智升
環球水泥股份有限公司董事
法人董事:升元投資股份有限公司代表人侯智元
環球水泥股份有限公司董事
法人董事:升元投資股份有限公司代表人張錦澤
環球水泥股份有限公司董事
法人董事:博智投資股份有限公司代表人顏善雄
環球水泥股份有限公司董事
法人董事:宇聲投資股份有限公司代表人吳明松
環球水泥股份有限公司董事
法人董事:宇聲投資股份有限公司代表人楊宗仁
環球水泥股份有限公司董事
法人董事:新翰投資股份有限公司代表人陳景星
獨立董事:張文昌
獨立董事:詹益仁
獨立董事:蘇炎坤
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事姓名 簡歷
-------- -------
侯博義:博智投資股份有限公司代表人 環球水泥(股)公司董事長
侯智升:升元投資股份有限公司代表人 環球水泥(股)公司董事
侯智元:宇聲投資股份有限公司代表人 環球水泥(股)公司董事
陳景星:新翰投資股份有限公司代表人 環球水泥(股)公司董事
獨立董事姓名 簡歷
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詹益仁 環球水泥(股)公司獨立董事
何奕達 永豐餘投資控股公司董事長
王永春 寧遠聯合法律事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
侯博義:博智投資股份有限公司代表人 27893282股
侯智升:升元投資股份有限公司代表人 65255811股
侯智元:宇聲投資股份有限公司代表人 64532037股
陳景星:新翰投資股份有限公司代表人 35450股
詹益仁 0股
何奕達 0股
王永春 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13
9.新任生效日期:109/06/15~112/06/14
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:2/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無