標題：環泥 公告本公司股東常會通過重要事項

日期：2020-06-15

股票代號：1104

公司名稱：環泥

發言時間：2020-06-15 16:41:57

說明：
1.股東常會日期:109/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司108年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新選任第23屆董事獨立董事名單:
法人董事:博智投資股份有限公司代表人侯博義
法人董事:升元投資股份有限公司代表人侯智升
法人董事:宇聲投資股份有限公司代表人侯智元
法人董事:新翰投資股份有限公司代表人陳景星
獨立董事:詹益仁
獨立董事:何奕達
獨立董事:王永春
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過重新制訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無