標題：中砂 公告本公司109年股東常會重要決議

日期：2020-06-15

股票代號：1560

公司名稱：中砂

發言時間：2020-06-15 15:21:20

說明：
1.股東常會日期:109/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司108年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司新任董事名單如下：
董事:
金敏投資(股)公司 法代：林伯全
白文亮
利和投資(股)公司 法代：白景中
金齊投資有限公司 法代：謝榮哲
獨立董事：
蔡新源
廖伯熙
蕭文億
6.重要決議事項五、其他事項:詳下說明
(1)通過本公司「股東會議事規則」重新訂定案。
(2)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(3)通過本公司資本公積發放現金案。
(4)通過本公司「背書保證辦法」修訂案。
(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(6)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(7)通過本公司董事競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無