標題：中砂 補充公告本公司董事會決議召開一Ｏ九年股東常會相關事 宜(新增討論事項)

日期：2020-04-29

股票代號：1560

公司名稱：中砂

發言時間：2020-04-29 16:59:41

說明：
1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告暨109年度營業展望案。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告案。
(3)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
(4)本公司「董事會議事規範」修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度決算表冊案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「股東會議事規則」重新訂定案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。
(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(4)本公司資本公積發放現金案。(新增)
(5)本公司「背書保證辦法」修訂案。(新增)
(6)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(新增)
(7)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(新增)
(8)本公司董事競業禁止解除案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:無