標題：港建 公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會
日期：2021-03-24
股票代號：3093
發言時間：2021-03-24 17:18:59
說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台灣港建股份有限公司
4.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司109年度營業報告
(二) 109年度監察人查核報告
(三) 本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(四) 修正「誠信經營守則」部份條文案
(五) 修正「道德行為準則」部份條文案
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司109年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修正「公司章程」部份條文案
(二) 修正「董事及監察人選舉辦法」部份條文案
(三) 修正「取得或處分資產管理辦法」部份條文案
(四) 修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(五) 修正「背書保證作業管理辦法」部份條文案
(六) 修正「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
(一) 選舉本公司第十五屆董事案
8.召集事由五、其他議案:無
(一) 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%股東書面提案之期間為
110年4月9日9時起至110年4月19日17時止，受理處所為台灣港建(股)公司管理部。
(桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66號5樓之1) 電話：(03)352-9333。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國110年5月15日起至110年6月13日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算股份有限公司)
(三)本公司擬訂於110年4月9日起至110年4月19日下午五時止受理股東就本次董事候
選人之提名，凡有意提名之股東請於上述期間，將提名函件送達本公司受理處所
【郵寄者以提名函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會董事提名函
件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提名手續，並敘明聯絡人及方式，
以備董事會備查及回覆審查結果。
