標題：愛普 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日期：2020-06-15

股票代號：6531

公司名稱：愛普

發言時間：2020-06-15 15:00:20

說明：
1.發生變動日期:109/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：山一投資有限公司 代表人：蔡國智；愛普科技(股)公司董事長
董事：山一投資有限公司 代表人：陳文良；愛普科技(股)公司執行長
董事：宇惠投資有限公司 代表人：顧　峻；愛普存儲技術(杭州)有限公司董事長
董事：立順投資有限公司 代表人：謝明霖；立順投資有限公司董事長
獨立董事：葉　疏；龍巖(股)公司及捷敏(股)公司獨立董事
獨立董事：葉瑞斌
獨立董事：陳自強；力旺電子股份有限公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：山一投資有限公司 代表人：蔡國智；愛普科技(股)公司董事長
董事：山一投資有限公司 代表人：顧　峻；愛普存儲技術(杭州)有限公司董事長
董事：陳文良；愛普科技(股)公司執行長
董事：立順投資有限公司 代表人：謝明霖；立順投資有限公司董事長
獨立董事:葉　疏；龍巖(股)公司及捷敏(股)公司獨立董事
獨立董事:葉瑞斌
獨立董事:陳自強；力旺電子(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：山一投資有限公司 代表人：蔡國智 13,258,334股
董事：山一投資有限公司 代表人：顧　峻 13,258,334股
董事：陳文良 0股
董事：立順投資有限公司 代表人：謝明霖 63,927股
獨立董事：葉　疏 0股
獨立董事：葉瑞斌 0股
獨立董事：陳自強 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19 ~ 109/06/18
9.新任生效日期:109/06/15 ~ 112/06/14
10.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:成立審計委員會替代監察人職能，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。