標題：愛普 本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-15

股票代號：6531

公司名稱：愛普

發言時間：2020-06-15 14:59:39

說明：
1.股東常會日期:109/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配表案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席(含獨立董事3席)
(1)董事當選名單
山一投資有限公司 代表人：蔡國智
山一投資有限公司 代表人：顧　峻
陳文良
立順投資有限公司 代表人：謝明霖
(2)獨立董事當選名單
葉　疏
葉瑞斌
陳自強
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制修正案
7.其他應敘明事項:無。