標題：愛普 本公司董事會決議召開109年股東常會補充公告 (新增及變更議案)

日期：2020-04-24

股票代號：6531

公司名稱：愛普

發言時間：2020-04-24 15:18:42

說明：
1.董事會決議日期:109/04/24
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓
(台元科技園區三期2樓多功能會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(3)108年度盈餘分配情形報告(新增)
(4)修訂107年員工認股權憑證發行及認股辦法報告(變更)
(5)買回本公司股份執行情形報告(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及決算表冊案
(2)108年度盈餘分配表案(新增)
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事7席(含獨立董事3席)
8.召集事由五、其他議案:
　　　　　　 解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:無。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自：自109/5/16至109/6/12止
請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
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