標題：鳳凰 公告本公司109年度股東常會改選董事

日期：2020-06-15

股票代號：5706

公司名稱：鳳凰

發言時間：2020-06-15 14:51:21

說明：
1.發生變動日期:109/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)張巍耀-本公司董事長 (2)張金明-本公司董事 (3)林寬碩-本公司董事
(4)邱慈祥-本公司董事 (5)曾家宏-本公司董事 (6)吳佩雯-本公司董事
獨立董事：
(1)郭立程-台新銀行香港分行副總經理 (2)齊彥良-齊彥良律師事務所律師
(3)陳振昇-東昇聯合會計師事務所會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)張巍耀-本公司董事長 (2)張金明-本公司董事 (3)邱慈祥-本公司董事
(4)曾家宏-本公司董事 (5)吳佩雯-本公司董事 (6)蓋玉旭-本公司董事
獨立董事：
(1)郭立程-台新銀行服務業金融處副總經理 (2)陳振昇-東昇聯合會計師事務所會計師
(3)簡榮宗-瀛睿律師事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:
全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:
(1)張巍耀:4,073,967股 (2)張金明:9,531,926股 (3)邱慈祥:146,618股
(4)曾家宏:1,568,769股 (5)吳佩雯:315,000股 (6)蓋玉旭:0股
獨立董事：
(1)郭立程:0股 (2)陳振昇:0股
(3)簡榮宗:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15
9.新任生效日期:109/06/15~112/06/14
10.同任期董事變動比率:全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選
12.同任期監察人變動比率:無
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無