標題：鳳凰 本公司109年度股東常會重要決議事項

日期：2020-06-15

股票代號：5706

公司名稱：鳳凰

發言時間：2020-06-15 14:50:25

說明：
1.股東常會日期:109/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。
當選董事名單如下:
董事:
1.張巍耀
2.張金明
3.邱慈祥
4.曾家宏
5.吳佩雯
6.蓋玉旭
獨立董事:
1.郭立程
2.陳振昇
3.簡榮宗
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無