標題:鳳凰 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(變更股東會
開會地點)
日期:2020-04-16
股票代號:5706
發言時間:2020-04-16 14:45:12
說明:
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:台北市長安東路一段25號10樓(中華民國全國
營造業工地主任公會)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 108年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3) 108年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:109.03.20董事會通過若因疫情場地有所更動,
授權董事長全權處理之。