標題：麗嬰房 公告本公司股東會解除新任董事競業禁止行為之限制
日期：2020-06-12
股票代號：2911
發言時間：2020-06-12 16:05:07
說明：
1.股東會決議日:109/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1).董事:林柏蒼
麗嬰房股份有限公司 董事長
上海麗嬰房嬰童用品有限公司 董事長
蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司 董事長
上海麗漢貿易有限公司 董事長
上海麗積教育器材有限公司 董事長
智高實業股份有限公司 董事
(2).董事:曾家宏
麗嬰房股份有限公司 董事
鳳凰旅遊股份有限公司 董事
(3).董事:黃少華
麗嬰房股份有限公司 董事
宏碁股份有限公司 董事
茂迪股份有限公司 董事
網路家庭國際資訊股份有限公司 獨立董事
訊聯生物科技股份有限公司 獨立董事
宇瞻科技股份有限公司 董事
(4).董事:林柏薇
麗嬰房股份有限公司 品牌經營群副總經理
麗嬰房股份有限公司 董事
上海麗嬰房嬰童用品有限公司 法人董事代表人
蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司 法人董事代表人
(5).獨立董事:王小蕙
麗嬰房股份有限公司 獨立董事
遠東國際商業銀行 獨立董事
(6).獨立董事:蔡政憲
訊聯生物科技股份有限公司 董事長
創源生物科技股份有限公司 執行長
訊聯生醫美容(股)公司 法人董事代表人
CROWN STAR ALLIANCE LIMITED 董事長
STAR FORD (SAMOA) LIMITED 董事長
中化合成生技股份有限公司 獨立董事
麗嬰房股份有限公司 獨立董事
聯昌電子股份有限公司 獨立董事
凱美電機股份有限公司 獨立董事
三和合成股份有限公司 董事
(7).獨立董事:吳志偉
至德投資股份有限公司 董事長
國泰建設股份有限公司 獨立董事
榮成紙業股份有限公司 獨立董事
台灣農畜產工業股份有限公司 董事
博輝生物科技股份有限公司 董事
Preferred Bank USA, Independent Director
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事會任期相同。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司109年06月12日股東常會之出席
總權數為126,274,114權，贊成125,176,343權，占表決總權數99.13%，
贊成權數超過法定權數數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董 事:
(1).董事:林柏蒼
(2).董事:黃少華
(3).董事:林柏薇:
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1).董事:林柏蒼
上海麗嬰房嬰童用品有限公司 董事長
上海麗漢貿易有限公司 董事長
蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司 董事長
上海麗積教育器材有限公司 董事長
(2).董事:黃少華
上海麗嬰房嬰童用品有限公司 監察人
蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司 監察人
(3).董事:林柏薇:
上海麗嬰房嬰童用品有限公司 董事
蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1).上海麗嬰房嬰童用品有限公司:上海市閔行區七莘路1855號
(2).上海麗漢貿易有限公司:上海市閔行區七莘路1855號
(3).蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司:江蘇省太倉市沙溪鎮岳王台資科技創新產業園
(4).上海麗積教育器材有限公司:上海市閘北區江場三路76、78號515室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1).上海麗嬰房嬰童用品有限公司:嬰童服飾及用品之生產銷售
(2).上海麗漢貿易有限公司:嬰童服飾及用品之批銷
(3).蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司:倉儲、物流與嬰童服飾及用品之銷售等業務
(4).上海麗積教育器材有限公司:嬰童玩具之銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1).上海麗嬰房嬰童用品有限公司為本公司間接持股100%之轉投資公司，
採權益法認列轉投資損益。
(2).上海麗漢貿易有限公司為本公司間接持股100%之轉投資公司，
採權益法認列轉投資損益。
(3).蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司為本公司間接持股100%之轉投資公司，
採權益法認列轉投資損益。
(4).上海麗積教育器材有限公司為本公司間接持股100%之轉投資公司，
採權益法認列轉投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
