標題：麗嬰房 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-12

股票代號：2911

公司名稱：麗嬰房

發言時間：2020-06-12 16:02:16

說明：
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過本公司民國108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司108年度營業報告書及
財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選第十六屆董事七席(含獨立董事三席):
董事:林柏蒼
董事:曾家宏
董事:黃少華
董事:林柏薇
獨立董事:王小蕙
獨立董事:蔡政憲
獨立董事:吳志偉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).票決通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
(2).票決通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。