標題：皇龍 公告本公司一○九年股東常會全面改選董事當選名單
日期：2020-06-12
股票代號：3512
發言時間：2020-06-12 15:33:41
說明：
1.發生變動日期:109/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏，本公司董事長。
董 事:魏文珍，本公司總經理。
董 事:皇成投資有限公司代表人:陳文成，皇龍建設股份有限公司董事長。
獨立董事:王炯棻，普羅法律事務所律師，宏佳騰動力科技股份有限公司獨立董事。
獨立董事:李仰甯，能詳聯合會計師事務所所長。
監 察 人:皇峰投資有限公司代表人:陳江山，帝家建設股份有限公司董事長。
監 察 人:王天佑，聯宏會計師事務所負責人/會計師。
監 察 人:陳進明，佳和聯和會計師事務所合夥會計師。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏，本公司董事長。
董 事:皇成投資有限公司代表人:陳文成，皇龍建設股份有限公司董事長。
董 事:皇峰投資有限公司代表人:陳江山，帝家建設股份有限公司董事長。
董 事:安裕投資有限公司代表人:魏文珍，本公司總經理。
獨立董事:王炯棻，普羅法律事務所律師，宏佳騰動力科技股份有限公司獨立董事。
獨立董事:陳政廷，佳和聯合會計師事務所所長。
獨立董事:李仰甯，能詳聯合會計師事務所所長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董 事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏 10,271,000股。
董 事:皇成投資有限公司代表人:陳文成 10,158,000股。
董 事:皇峰投資有限公司代表人:陳江山 10,158,000股。
董 事:安裕投資有限公司代表人:魏文珍 756,275股。
獨立董事:王炯棻 0股。
獨立董事:陳政廷 0股。
獨立董事:李仰甯 0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13至109/06/12
9.新任生效日期:109/06/12
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無。
