標題：皇龍 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項。

日期：2020-06-12

股票代號：3512

公司名稱：皇龍

發言時間：2020-06-12 15:32:36

說明：
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事當選名單:
董事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏
董事:皇成投資有限公司代表人:陳文成
董事:皇峰投資有限公司代表人:陳江山
董事:安裕投資有限公司代表人:魏文珍
獨立董事:王炯棻
獨立董事:陳政廷
獨立董事:李仰甯
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(7)通過解除本公司董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無