標題：安勤 公告本公司109年股東常會全面改選董事

日期：2020-06-12

股票代號：3479

公司名稱：安勤

發言時間：2020-06-12 15:02:33

說明：
1.發生變動日期:109/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：劉琍綺
(2)董事：張嘉哲
(3)董事：仁寶電腦工業(股)公司 代表人毛信功　
(4)董事：練良光
(5)董事：曾建中
(6)獨立董事：顧及然
(7)獨立董事：劉俊麟
(8)監察人：兆豐創業投資(股)公司 代表人林瑩蓉
(9)監察人：劉正田
(10)監察人：王威
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：劉琍綺
(2)董事：張嘉哲
(3)董事：仁寶電腦工業(股)公司 代表人毛信功　
(4)董事：曾建中
(5)董事：王威
(6)董事：練良光
(7)獨立董事：蕭國慶
(8)獨立董事：劉俊麟
(9)獨立董事：顧及然
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：劉琍綺 2,476,427股
(2)董事：張嘉哲 860,894股
(3)董事：仁寶電腦工業(股)公司 代表人毛信功 14,924,070股
(4)董事：曾建中 20,000股
(5)董事：王威 0股
(6)董事：練良光 59,088股
(7)獨立董事：蕭國慶 0股
(8)獨立董事：劉俊麟 0股
(9)獨立董事：顧及然 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12
9.新任生效日期:109/06/12
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。