標題：安勤 本公司董事會決議召開一一○年股東常會

日期：2021-03-26

股票代號：3479

公司名稱：安勤

發言時間：2021-03-25 18:03:03

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:本公司大會議室(新北市中和區連城路228號7樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告書
(2)一○九年度審計委員會查核報告書
(3)一○九年度盈餘分配情形報告
(4)一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(5)訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告
(6)訂定本公司「公司誠信經營守則暨行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案
(2)一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無