標題：合一 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-11

股票代號：4743

公司名稱：合一

發言時間：2020-06-11 18:27:18

說明：
1.股東常會日期:109/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度營業報告書及財務報告
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司發行海外存託憑證案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。