標題：合一 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關 事宜(新增股東會議案)

日期：2020-04-29

股票代號：4743

公司名稱：合一

發言時間：2020-04-29 17:32:09

說明：
1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓
視訊會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.合併案報告。
4.一○八年健全營運計劃執行情形報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
7.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一○八年度營業報告書及財務報告案。
2.承認一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.本公司發行海外存託憑證案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-。
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)為配合公司營運需要，擬修訂本公司「公司章程」，新增討論事項(1)。
(2)因應本公司慢性傷口癒合ON101新藥及醫材之研發與全球行銷之資金需求，擬
發行海外存託憑證，新增討論事項(2)。