標題：合一 公告本公司董事會決議通過發行海外存託憑證
日期：2020-04-29
股票代號：4743
發言時間：2020-04-29 17:29:50
說明：
1.董事會決議日期:109/04/29
2.增資資金來源:辦理國內現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，或部分由原
股東提撥已發行普通股參與海外存託憑證之發行。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):現金增資發行新股參
與發行海外存託憑證之發行股數，不超過100,000仟股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:擬提請109年股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求狀況，於股
東會決議日起視適當時機依相關法令規定辦理。
6.發行價格:
本次現金增資發行普通股實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商
會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」（以下簡稱「自律規則」）第
九條規定，以不低於訂價日本公司普通股於櫃檯買賣中心收盤價或訂價日前一、
三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或
減資除權)及除息後平均股價之九成為原則。鑑於國內股價常有劇烈短期波動，故
其實際發行價格於前述自律規則所訂範圍內，授權董事長依國際慣例、並參考國
際資本市場、國內市價及彙總圈購情形等，與主辦承銷商共同議訂之。若國內相
關法令發生變動時，亦得配合法令規定調整訂價方式。
7.員工認購股數或配發金額:發行新股總數10%。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法第 267 條之規定，保留發行新股總數之10%由本公司員工認購外，其餘90%
依證券交易法第 28 條之 1 規定，由股東會決議原股東放棄優先認購權，全數提撥
對外公開發行，以充作參與本次海外存託憑證發行之原有價證券。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
授權董事長洽特定人按發行價格認購之，或視市場需要列入參與發行海外存託憑證之
原有價證券，並依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦
法」辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:
因應本公司慢性傷口癒合ON101新藥及醫材之研發與全球行銷之資金需求，並使資金募
集管道多元化及國際化，以強化本公司競爭力。
13.其他應敘明事項:
本次發行海外存託憑證之重要內容包括實際發行價格、實際發行股數、發行條件、募集
金額、計劃項目、預計資金運用進度與預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關
本次發行計畫之事項，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估，或因法令規定或因
客觀環境需要而須變更時，擬請股東會授權董事會依市場狀況全權處理之。
為配合本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行作業，擬提請股東會授權
董事長或其指定之代表人代表本公司簽署一切有關參與發行海外存託憑證之契約及文
件，並為本公司辦理一切有關參與發行海外存託憑證所需之事宜。
