標題：康那香 公告本公司第18屆董事(含獨立董事)當選名單

日期：2020-06-11

股票代號：9919

公司名稱：康那香

發言時間：2020-06-11 18:11:23

說明：
1.發生變動日期:109/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事/戴榮吉/康那香企業(股)公司董事長
(2)董事/何國禎/康那香企業(股)公司董事
(3)董事/戴華銘/康那香企業(股)公司董事
(4)董事/戴秀玲/康那香企業(股)公司董事及總經理
(5)董事/戴富仁/康那香企業(股)公司董事
(6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴華鐘)/康那香企業(股)公司董事
(7)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：吳政蓉)/康那香企業(股)公司董事
(8)獨立董事/周德光/康那香企業(股)公司獨立董事
(9)獨立董事/黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事
(10)監察人/謝秀玲/康那香企業(股)公司監察人
(11)監察人/林旻辰/康那香企業(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事/戴榮吉/康那香企業(股)公司董事長
(2)董事/戴華銘/康那香企業(股)公司董事
(3)董事/謝秀玲/康那香企業(股)公司監察人
(4)董事/戴秀玲/康那香企業(股)公司董事及總經理
(5)董事/林旻辰/康那香企業(股)公司監察人
(6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)/康那香企業(股)公司董事
(7)獨立董事/戴 謙/康那香企業(股)公司獨立董事
(8)獨立董事/黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事
(9)獨立董事/張純明/康那香企業(股)公司薪資報酬委員會委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事/戴榮吉/9,921,393股
(2)董事/戴華銘/2,167,717股
(3)董事/謝秀玲/1,206,000股
(4)董事/戴秀玲/1,343,487股
(5)董事/林旻辰/465,745股
(6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)/
38,089,000股(代表人：1,169,154股)
(7)獨立董事/戴 謙/0股
(8)獨立董事/黃仁德/0股
(9)獨立董事/張純明/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/6/14
9.新任生效日期:109/06/11
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。