標題：康那香 公告本公司民國109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-11

股票代號：9919

公司名稱：康那香

發言時間：2020-06-11 18:09:37

說明：
1.股東常會日期:109/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一○八年度之盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一○八年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過改選本公司第十八屆董事九席(含獨立董事三席)案，
任期自民國109年6月11日起至民國112年6月10日止。
全面改選完成，當選名單如下：
董事：戴榮吉
董事：戴華銘
董事：謝秀玲
董事：戴秀玲
董事：林旻辰
董事：康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)
獨立董事：戴 謙
獨立董事：黃仁德
獨立董事：張純明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證實施辦法」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過解除本公司民國一○九年股東常會後當選之新任董事(含獨立董事)
及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。