標題：旺玖 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-10

股票代號：6233

公司名稱：旺玖

發言時間：2020-06-10 16:39:32

說明：
1.股東常會日期:109/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
　照案通過承認本公司108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
　照案通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
　照案通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
　選舉本公司第十二屆董事案。
　選舉結果：7席董事(含獨立董事3席)
　董事當選人：張景棠、劉泰和、林錦獅、旺景股份有限公司
　獨立董事當選人：鄭更義、柳金堂、石國揚
6.重要決議事項五、其他事項:
　(1)照案通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。
　(2)照案通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
　(3)照案通過修正「資金貸與他人作業處理辦法」案。
　(4)照案通過修正「背書保證作業程序」案。
　(5)照案通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。
　(6)照案通過修正「股東會議事規則」案。
　(7)照案通過解除本公司第十二屆董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無