標題：國揚 本公司董事任期屆滿改選

日期：2020-06-10

股票代號：2505

公司名稱：國揚

發言時間：2020-06-10 16:35:00

說明：
1.發生變動日期:109/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事吉贊實業股份有限公司代表人--林子寬
法人董事吉贊實業股份有限公司代表人--鍾高汶
法人董事承啟股份有限公司代表人--蔡哲雄
法人董事承啟股份有限公司代表人--阮劍平
法人董事承啟股份有限公司代表人--蘇東明
法人董事百地開發實業股份有限公司代表人--蘇培魁
獨立董事--陳棠
獨立董事--郭武博
獨立董事--曾秋木
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事吉贊實業股份有限公司代表人--林子寬
法人董事吉贊實業股份有限公司代表人--侯嘉騏
法人董事承啟股份有限公司代表人--蔡哲雄
法人董事承啟股份有限公司代表人--阮劍平
法人董事承啟股份有限公司代表人--蘇東明
法人董事百地開發實業股份有限公司代表人--蘇培魁
獨立董事--楊豊彥
獨立董事--郭武博
獨立董事--曾秋木
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
7.新任者選任時持股數:
吉贊實業股份有限公司代表人--林子寬 1,281,126股
吉贊實業股份有限公司代表人--侯嘉騏 1,281,126股
承啟股份有限公司代表人--蔡哲雄 42,389,920股
承啟股份有限公司代表人--阮劍平 42,389,920股
承啟股份有限公司代表人--蘇東明 42,389,920股
百地開發實業股份有限公司代表人--蘇培魁 8,071,0097股
獨立董事--楊豊彥 0股
獨立董事--郭武博 0股
獨立董事--曾秋木 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07
9.新任生效日期:109/06/10~112/06/09
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選,故不適用
14.其他應敘明事項:無
本次選董事九席(含獨立董事三席),即由全體獨立董事組成「審計委員會」。