標題：國揚 董事會決議現金減資尚未經通股東會通過相關事宜

日期：2020-08-03

股票代號：2505

公司名稱：國揚

發言時間：2020-08-03 15:52:32

說明：
1.董事會決議日期:109/08/03
2.減資緣由:為活化股東資金運用及透過調整資本結構以提升股東權益報酬率
3.減資金額:3,165,824,790元
4.消除股份:316,582,479股
5.減資比率:約45.44795%
6.減資後股本:3,800,000,000元
7.預定股東會日期:109/09/18(股東臨時會)
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:380,000,000股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:俟本次股東臨時常會通過並呈奉主管機關核准後，
另公告減資基準日
12.其他應敘明事項:
(1)依減資換股基準日股東名簿所載之股東持有股份，每股退還股
款新台幣4.544795元；每仟股減少454.4795股（即每仟股換發545.5205股）
，減資後未滿一股之畸零股，依面額按比例計算改發現金，計算至元為止
（元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人以該收盤價認購之。
本公司減資後之股份採無實體發行。
(2)本案俟經股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會
訂定減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。嗣後如因本公司股
本發生變動，致影響流通在外股份數量，而需調整前述減資比率時
，擬提請股東會授權董事長處理。