標題：國揚 董事會決議召開109年股東常會公告

日期：2020-03-23

股票代號：2505

公司名稱：國揚

發言時間：2020-03-23 16:14:01

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:國軍英雄館（台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳），上午九時正。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告
(2)審計委員會查核本公司108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司董事。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:無