標題：國精化 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨三分之一以上董事變動

日期：2020-06-10

股票代號：4722

公司名稱：國精化

發言時間：2020-06-10 16:22:58

說明：
1.發生變動日期:109/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：蔡有涼；本公司董事長
董事：王海城；本公司董事、總經理
董事：邱女珠；本公司董事
董事：高宏榮；本公司董事
董事：蔡武雄；本公司董事
獨立董事：熊飛熊；本公司獨立董事
獨立董事：翁正成；本公司獨立董事
監察人：鴻仁投資(股)公司;本公司監察人
監察人：鄭純育；本公司監察人
監察人：顏碧娟；本公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：蔡有涼；本公司董事長
董事：王海城；本公司董事、總經理
董事：邱女珠；本公司董事
董事：高宏榮；本公司董事
董事：朝建投資(股)公司；金穎生物科技(股)公司董事
董事：鴻仁投資(股)公司；本公司監察人
獨立董事：翁正成；本公司獨立董事
獨立董事；鍾丰元；達振能源(股)公司總經理、統振(股)公司投資長
獨立董事：陳祺霖；安潔生技(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事蔡有涼，持股數：3,858,633股
董事王海城，持股數：1,347,820股
董事邱女珠，持股數：1,476,300股
董事高宏榮，持股數：940,728股
董事朝建投資(股)公司，持股數：9,829,757股
董事鴻仁投資(股)公司，持股數：972,718股
獨立董事翁正成，持股數：0股
獨立董事鍾丰元，持股數：0股
獨立董事陳祺霖，持股數：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14
9.新任生效日期:109/06/10
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無