標題：國精化 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-10

股票代號：4722

公司名稱：國精化

發言時間：2020-06-10 16:13:23

說明：
1.股東常會日期:109/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:有。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。