標題：致茂 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-10

股票代號：2360

公司名稱：致茂

發言時間：2020-06-10 15:51:47

說明：
1.股東常會日期:109/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案
當選名單:
董事:黃欽明、曾一士、王遵義、張仲儒
獨立董事:陳泰然、段家瑞、吳忠懌
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。