標題：致茂 公告本公司董事會決議召開股東常會(增列議案)
日期：2020-04-29
股票代號：2360
發言時間：2020-04-29 15:03:18
說明：
1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路66號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)一○八年度審計委員會查核報告。
(3)一○八年度盈餘分派情形報告。
(4)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)一○八年度對外背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分派案。 (新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:無。
