標題：萬潤 公告本公司109年度股東常會重要決議事項

日期：2020-06-10

股票代號：6187

公司名稱：萬潤

發言時間：2020-06-10 14:45:10

說明：
1.股東常會日期:109/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)董事當選名單
盧鏡來
鄭新耀
陳健章
豊喬投資股份有限公司代表人：鍾雨茹
(2)獨立董事當選名單
光灼華
陳長仁
李明憲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過解除所有董事及其代表人有關公司法第209條
競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。