標題：萬潤 公告本公司召開股東常會相關事宜(新增報告事項)

日期：2020-04-28

股票代號：6187

公司名稱：萬潤

發言時間：2020-04-28 16:05:13

說明：
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區-高雄園區)
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告書
2.108年度監察人審查報告
3.108年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告案
4.買回庫藏股執行情形報告。(新增)
5.背書保證辦理情形報告
6.赴大陸投資資訊報告
7.修訂本公司「董事會議事規則」
8.修訂本公司「誠信經營守則」
9.修訂本公司「道德行為準則」
10.修訂本公司「公司治理實務守則」
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度決算書表案
2.108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.資本公積發放現金案
2.修訂本公司「公司章程」案
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案
6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
7.修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司董事案
8.召集事由五、其他議案:
1.解除所有董事及其代表人有關公司法第209條
競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A
14.其他應敘明事項:無