標題：萬潤 公告本公司董事會重要決議

日期：2020-04-28

股票代號：6187

公司名稱：萬潤

發言時間：2020-04-28 16:03:52

說明：
1.事實發生日:109/04/28
2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司109/04/28董事會決議通過
(1)本公司109年第一季合併財務報告
(2)融資借款額度申請
(3)修訂本公司「公司章程」
(4)修正本公司108年盈餘分配表，補提特別盈餘公積
(5)本公司擬調整109年股東會議程
(6)審核受理股東常會之股東提案及提名109年股東常會
董事及獨立董事候選人資格案
(7)訂定本公司「董事薪資酬勞辦法」
(8)內部人薪資報酬調整
(9)108年度董監事酬勞及內部人員工酬勞分配案
(10內部人郭明宗協理擬晉升為副總經理
(11)新增劉恒惠協理一人之委任
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無