標題：明基醫 109年股東常會重要決議事項公告
日期：2020-06-10
股票代號：4116
發言時間：2020-06-10 13:51:48
說明：
1.股東常會日期:109/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國108年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7名（含獨立董事3名）案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通
股及／或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
股東現金紅利計新台幣60,164,100元，每股配發新台幣1.35元。
本次現金股利發放案，授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。如因本
公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，授權董事長全權處理。
