標題：明基醫 公告本公司109年股東常會決議許可新任董事及其代表人
從事競業行為
日期：2020-06-10
股票代號：4116
發言時間：2020-06-10 14:10:06
說明：
1.股東會決議日:109/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事：明基電通股份有限公司
(2)法人董事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生
(3)法人董事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培先生
(4)法人董事：明基電通股份有限公司代表人 管新寶先生
(5)獨立董事：李仁芳先生
(6)獨董董事：張欽棟先生
(7)獨立董事：黃金發先生
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
陳其宏董事，楊宏培董事，管新寶董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)陳其宏董事 擔任南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
明基(南京)醫院管理咨詢有限公司法人董事代表人
(2)楊宏培董事 擔任明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事代表人/董事長
明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司董事代表人/董事長
明基醫療器械(上海)有限公司法人董事代表人/董事長
明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人/董事長
(3)管新寶董事 擔任明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事代表人
三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)南京明基醫院有限公司-
南京市建業區河西大街71號
(2)蘇州明基醫院有限公司-
蘇州高新區竹園路181號
(3)明基(南京)醫院管理咨詢有限公司-
南京市建業區河西大街71號
(4)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-
上海市高橋保稅區富特北路225號第1層G11部位
(5)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司-
上海巿長寧區淞虹路207號D棟8樓B單元
(6)明基醫療器械(上海)有限公司-
上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室
(7)明基生物技術(上海)有限公司-
上海市浦東新區泰華路613、713號
(8)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司-
常州西太湖科技產業園長揚路9號D1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)南京明基醫院有限公司-醫療服務
(2)蘇州明基醫院有限公司-醫療服務
(3)明基(南京)醫院管理咨詢有限公司-醫療機構管理諮詢
(4)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-國際貿易/轉口貿易等貿易代理業務
(5)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司-從事公司營業範圍內的聯絡及諮詢
(6)明基醫療器械(上海)有限公司-醫療器材買賣
(7)明基生物技術(上海)有限公司-醫療器材之製造及銷售
(8)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司-醫療器材批發、零售業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
