(6760)金品軒鍊金廠-重大訊息2020-06-09重大訊息- 公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜

標題：(6760)金品軒鍊金廠-重大訊息2020-06-09

主旨：公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜

股票代號：6760

公司名稱：金品軒鍊金廠

發言時間：2020-06-09 21:55:23

說明：
1.事實發生日:109/06/08
2.發生緣由:本公司因受新型冠狀病毒疫情影響，向主管機關申請延展至109年7月31日前
召開股東常會一案，准予核備，核備文號:新北府經司字第1098038367號。
3.因應措施:
(1)原定109年6月22日之股東常會決議將延至109年7月20日召開。
(2)本次股東常會延期不會對公司的營運產生重大影響，也不影響股利發放。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期：109年6月08日
股東會召開日期：109年7月20日(星期一)上午9點整
股東會召開地點：遠雄U-Town接待中心（Ａ棟）
股東會召開地址：新北市汐止區新台五路一段99號4樓
召集事由：
(一)報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(二)承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「公司章程」部分條文案。
(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(5)盈餘轉增資發行新股案。
(四)選舉事項：
(1)本公司補選董事二席及監察人一席案。
(五)臨時動議：
(六)停止過戶起迄日期：109年5月22日 ~ 109年7月20日
註:因受新型冠狀病毒疫情影響，公司將股東會延至109年7月20日，故原停
止過戶109年4月24日至109年5月21日止之停止過戶期間，將不致影響所
有股東之權益。

標題：(3073)天方能源-重大訊息2020-06-10

主旨：公告本公司名稱由「凱柏實業股份有限公司」更名為「天方能源科技股份有限公司」

股票代號：3073

公司名稱：天方能源

發言時間：2020-06-10 07:00:02

標題：(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2020-06-10

主旨：本公司完成肺間皮癌二期臨床試驗期中分析，進入三期臨床試驗(補充說明)

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2020-06-10 04:24:14

標題：(6764)亞洲教育-重大訊息2020-06-10

主旨：公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案