標題：大宇資 公告本公司109年股東常會重要決議
日期：2020-06-09
股票代號：6111
發言時間：2020-06-09 15:28:23
說明：
1.股東常會日期:109/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。
當選名單:董事(4席)
?俊光
巨石資本集團有限公司
天使基金(亞洲)投資有限公司(Angel Fund (Asia) Investments Limited)
愷林控股有限公司
當選名單:獨立董事(3席)
洪碧蓮
蔡承運
謝國東
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)108年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(2)擬辦理私募普通股案。
(3)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修正「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修正「股東會議事規則」部分條文案。
(6)擬解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:新任董事任期自109年6月9日至112年6月8日。
