標題：大宇資 公告召開本公司109年股東常會相關事項(新增承認事項、討論事項
及變更地點)
日期：2020-04-23
股票代號：6111
發言時間：2020-04-23 18:16:57
說明：
1.董事會決議日期:109/04/23
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號1樓101A,B會議室
(台北國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告。
(2)108年度審計委員會審查報告。
(3)私募有價證券辦理情形報告。
(4)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)108年度辦理背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分派案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)108年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(新增)
(2)擬辦理私募普通股案。
(3)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修正「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修正「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項二:擬解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:本公司109年股東常會召開地點原為台北市信義區
信義路五段1號1樓(台北國際會議中心)103會議室，因考慮座位間距，
變更至較寬敞之101A,B會議室。變更後之109年股東常會召開地點為
台北市信義區信義路五段1號1樓(台北國際會議中心)101A,B會議室。
