標題：大宇資 公告董事會決議買回本公司股份(修正預定買回之期間)
日期：2020-03-24
股票代號：6111
發言時間：2020-03-24 16:37:04
說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):417,478,048
5.預定買回之期間:109/03/24~109/05/22
6.預定買回之數量(股):600,000
7.買回區間價格(元):31.00~100.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.22
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：106/08/10 ~ 106/08/29 、預定買回股數(股)：600000 、實際已買
回股數(股)：322000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：54.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
前次第四次實施庫藏股，為兼顧市場機制，依股價變化及成交量狀況分批買回，故未執行完
畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：擬買回本公司部份股份案，謹提請 討論。
說明：一、擬依證券交易法第二十八條之二第一項第三款規定，買回本公司已發行部分股
份，內容如下：
1.買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
2.買回股份之種類：普通股。
3.買回股份之總金額上限：新台幣417,478,048 元整。
4.預計買回之期間：民國109年3月24日起至民國109年5月23日止。
5.預計買回之數量：預計買回 600,000 股。
6.買回之區間價格：新台幣 31.00 元至 100.00 元整，當公司股價低於所定
買回區間價格下限 31.00 元，將繼續執行買回股份。
7.買回之方式：自證券櫃檯買賣中心市場買回。
8.申報時已持有本公司股份之數量：0股。
9.申報前三年內買回本公司股份之情形：詳【附件二】。
10.申報買回但尚未執行完畢之情形：前次第四次實施庫藏股，為兼顧市場機，
依股價變化及成交量狀況分批買回，故未執行完畢。
二、本公司本次買回股份總數僅佔本公司實收資本額 1.22 %，不足以影響本公司財
務狀況及資本之維持。
三、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申報買回股份應檢
附「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，及
「會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見」，詳【附件三】及
【附件四】。
四、本案經109年3月23日審計委員會審議通過後，提請董事會討論。
五、謹提請 討論。
決 議：(1) 本案經109年3月23日審計委員會審議通過。
(2) 本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
大宇資訊股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經109年3月23日之一○九年第三次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超
過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份
600,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.22%，且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之16.00%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
大宇資訊股份有限公司所訂股份買回區間價格31元至100元，落於規定之買回區間價格上限
及下限內，經台中銀證券股份有限公司核算其引用之依據尚無不符，故大宇公司所訂股份買
回區間價格應屬合理。另依大宇公司依所訂買回區間價格執行買回股份，除造成現金流出
外，餘對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率、速動比率
等，並未產生重大不利之影響。
18.其他證期局所規定之事項:
第五次買回本公司股份預定買回之期間由民國109年3月24日至民國109年5月23日，修正為民
國109年3月24日至民國109年5月22日，將提次一董事會追認通過。
