標題：聯德控股-KY 代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告董事會決議 召開2019年度股東會

日期：2020-06-08

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2020-06-08 18:20:50

說明：
1.董事會決議日期:109/06/08
2.股東會召開日期:109/06/28
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮巍塔路128號(公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:不適用
5.召集事由二、承認事項:不適用
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司2019年度董事會工作報告
(2)公司2019年度監事會工作報告
(3)公司2019年度財務報告
(4)關於2019年度利潤分配
(5)關於預計2020年度關聯交易的議案
(6)關於聘任公信會計師事務所為公司審計機構及其報酬的議案
(7)關於公司擬向銀行申請綜合授信額度的議案
(8)關於公司為關聯公司【聯德電子】擬向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案
(9)關於原購買廠房之綜合樓翻建的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無